FTX fa causa a Bankman-Fried e altri per oltre $ 1 miliardo di recupero

20 luglio (Reuters) – Giovedì FTX Trading ha citato in giudizio il fondatore Sam Bankman-Fried e altri ex dirigenti dell’exchange di criptovalute, cercando di recuperare più di 1 miliardo di dollari presumibilmente sottratti prima del fallimento di FTX.

La causa, depositata presso il tribunale fallimentare del Delaware, nomina anche gli imputati Carolyn Ellison, che ha guidato l’hedge fund Alameda Research di Bankman Fried. l’ex CTO di FTX Zixiao “Gary” Wang; e l’ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh.

FTX ha affermato che gli imputati hanno continuato a sottrarre fondi per finanziare condomini di lusso, contributi politici, investimenti speculativi e altre “piccole iniziative”, mentre commettevano “una delle più grandi frodi finanziarie della storia”.

FTX ha affermato che i presunti trasferimenti fraudolenti sono avvenuti tra febbraio 2020 e novembre 2022, quando FTX ha presentato istanza di protezione ai sensi del Capitolo 11, e potrebbero essere annullati – o “evitati” – ai sensi della legge sui fallimenti degli Stati Uniti o della legge del Delaware.

Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare. Gli avvocati degli altri imputati non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

FTX è ora guidata da John Ray, che ha contribuito a gestire Enron dopo che il commerciante di energia è fallito nel 2001.

I pubblici ministeri statunitensi hanno nominato Bankman Fried come la mente di una frode che ha portato al crollo di FTX e ha comportato l’appropriazione indebita di miliardi di dollari di fondi dei clienti.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di diverse accuse penali. Ellison, Wang e Singh si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.

Secondo la denuncia di giovedì, i trasferimenti fraudolenti hanno coinvolto più di 725 milioni di dollari in azioni assegnate a FTX e West Realm Shares, un’entità controllata da Bankman-Fried, “senza ricevere alcun valore in cambio”.

FTX ha affermato che Bankman-Fried e Wang hanno anche sottratto $ 546 milioni per acquistare azioni di Robinhood Markets (HOOD.O), mentre Ellison ha utilizzato $ 28,8 milioni per pagarsi i bonus.

Diceva anche che parte della difesa penale di Pinkman-Fried era stata finanziata da un “regalo” di 10 milioni di dollari a suo padre.

“I trasferimenti sono stati effettuati quando (le entità associate a FTX) erano insolventi e gli imputati lo sapevano”, ha affermato FTX.

La legge federale consente i curatori fallimentari Evita di spostare la proprietà Sono stati effettuati nei due anni precedenti alla dichiarazione del Capitolo 11, se i trasferimenti sono stati effettuati sottovalutati e con l’intento di frodare una massa fallimentare.

Il caso è FTX Trading Ltd e altri contro Bankman-Fried et al, tribunale fallimentare degli Stati Uniti, contea del Delaware, n. 23-ap-50448. Il principale caso di fallimento è quello di FTX Trading Ltd e altri presso lo stesso tribunale, n. 22-bk-11068.

(Segnalazione di Jonathan Stempel) a New York. Segnalazione aggiuntiva di Mike Scarella. Montaggio di Leslie Adler

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