I pubblici ministeri affermano che non proseguiranno un secondo processo per Sam Bankman-Fried

A novembre, dopo che quasi 20 testimoni hanno testimoniato per un mese, una giuria ha ritenuto l'ex amministratore delegato di FTX colpevole di tutte e sette le accuse penali contro di lui dopo poche ore di deliberazione. I pubblici ministeri hanno aggiunto che la corte potrebbe prendere in considerazione centinaia di documenti che sono già stati inseriti come prove durante questo procedimento quando verrà condannato l'anno prossimo.

“Data questa realtà pratica e il forte interesse pubblico per una rapida risoluzione della questione, il governo intende procedere con la sentenza in base ai capi di imputazione per i quali l'imputato è stato condannato durante il processo”, continua la lettera al giudice Kaplan.

Freed Bankman, figlio 31enne di studiosi legali di Stanford e laureato al MIT, è stato condannato per frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode telematica contro clienti di FTX e contro istituti di credito di Alameda Research, associazione a delinquere per commettere frode telematica e associazione a delinquere per commettere frode telematica. Frode sulle materie prime contro gli investitori FTX e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Si è dichiarato non colpevole delle accuse, tutte legate al crollo di FTX e dell'hedge fund Alameda alla fine dell'anno scorso.

Il secondo processo, che avrebbe dovuto iniziare a marzo, affrontava un'ulteriore serie di accuse penali, tra cui associazione a delinquere per corrompere funzionari stranieri, associazione a delinquere per commettere frodi bancarie, associazione a delinquere per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, frode su grandi titoli e frode telematica. Nelle merci.

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha scritto nella lettera alla corte che “un secondo processo non avrebbe alcun impatto sulla portata delle linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti per l'imputato, perché la corte potrebbe già considerare tutta questa condotta essere una violazione.” Condotta rilevante al momento della condanna per i capi d'accusa per i quali era stato condannato nel primo processo.”

Ora, la questione della pena detentiva spetta al giudice Kaplan.

La data della sentenza è il 28 marzo alle 9:30 ET. Il fondatore di FTX rischia più di 100 anni di prigione.

Yesha Yadav, professore di diritto e preside associato alla Vanderbilt University, ha detto alla CNBC a novembre che la capacità della giuria di raggiungere un verdetto unanime in poche ore suggeriva che fossero veramente convinti e che non c'erano oppositori da convincere.

“Questo schiacciante consenso dovrebbe dare al giudice la fiducia necessaria per dare seguito alla decisione della giuria imponendo una sentenza più severa di quella più leggera”, ha continuato Yadav.

In questo caso, la pena massima prevista dalla legge è di circa 115 anni, ma è prevista una scala mobile di condanna secondo le linee guida raccomandate data l'entità dei crimini e la storia criminale dell'imputato.

“Non sarei sorpreso se SBF trascorresse i prossimi 20 o 25 anni della sua vita in prigione”, ha detto alla CNBC Renato Mariotti, ex procuratore della sezione frodi sui titoli e sulle materie prime del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

“La portata della sua frode è stata enorme. Era ribelle e ha mentito sul banco dei testimoni, e il giudice Kaplan ha avuto poca pazienza per le sue buffonate mentre era fuori su cauzione. Avrà più compassione per le vittime di quanto ne ebbe con Bankman-Fried. ” – ha aggiunto Mariotti.

Ad agosto, il giudice Kaplan revocò la cauzione di Bankman-Fried e lo rimandò in prigione con l'accusa di manomissione di testimoni.

“Le linee guida federali sulle condanne sono probabilmente troppo rigide, ma sono solo linee guida – e il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze che circondano SBF e il suo crimine”, ha detto Mariotti.

Yadav ha aggiunto che la sentenza è regolata da linee guida che considerano fattori come il numero di persone colpite e l’importo totale in dollari, nonché la gravità del danno causato dall’imputato.

“Qui ci sono alcuni fattori che potrebbero spingere il giudice verso una pena detentiva molto lunga, forse più vicina ai 110 anni suggeriti dalle linee guida sulla sentenza”, ha detto Yadav.

Yadav ha aggiunto che la sentenza sarà pari a quanto il giudice riterrà sufficiente per punire Bankman-Fried, scoraggiare gli altri e promuovere il rispetto della legge.

Ex assistente procuratore degli Stati Uniti Kevin J. O'Brienda specializzato Nella difesa penale dei colletti bianchi a New York City, Bankman-Fried crede di avere una possibilità per una pena più breve, dicendo alla CNBC: “Poiché i giudici hanno discrezionalità anche secondo le linee guida, penso che la sua condanna sarà compresa tra 15 e 20 anni .”

O'Brien ha aggiunto che, data l'età di Bankman-Fried, ritiene che il giudice sarà propenso a dargli la possibilità di vivere una vita piena dopo la sua pena detentiva.

Il caso Bankman-Fried è stato paragonato a quello di Elizabeth Holmes, fondatrice dell’azienda di dispositivi medici Theranos, che ha cessato l’attività nel 2018.

Holmes, 39 anni, è stata condannata all'inizio del 2022 per quattro capi d'accusa di aver frodato gli investitori a Theranos dopo aver testimoniato in sua difesa. È stata condannata a più di 11 anni di prigione e ha iniziato a scontare la pena a maggio in una struttura di massima sicurezza a Bryan, in Texas.

Ma l’ex procuratore federale Paul Tuchman ha detto alla CNBC che si aspetta termini più duri per l’ex amministratore delegato di FTX, perché “l’entità delle perdite che ha subito è semplicemente sconcertante”.

Tuchman paragonò il caso Bankman-Fried a quello di Bernie Madoff, condannato a 150 anni di prigione.

“Come Madoff, molte delle perdite in questo caso provenivano da piccoli investitori. E non tutti erano grandi istituti, il che in realtà crea più pressione per ottenere un grande verdetto”, ha detto Tuchman.

“Certo, potrebbe esserci qualche attenuante qui”, ha detto Yadav. “Sam Bankman-Fried è molto giovane. Il giudice potrebbe tenerne conto. Bernie Madoff è andato in prigione per 150 anni quando era chiaramente molto più vecchio – e aveva solo anni rimasti.” Produttività limitata. Confronto Madoff.

Yadav ha continuato: “Sam Bankman-Fried ha ancora l'opportunità di dare una sorta di contributo positivo durante la sua vita. Inoltre, i suoi crimini non sono di natura violenta”.