Singapore arresta 10 stranieri e sequestra beni per un valore di un miliardo di dollari di Singapore in un’indagine sul riciclaggio di denaro

SINGAPORE (Reuters) – La polizia di Singapore ha arrestato 10 stranieri per presunto riciclaggio di denaro e contraffazione in un caso che coinvolge quasi 1 miliardo di dollari di Singapore (737 milioni di dollari) in contanti, proprietà, auto di lusso e altri beni.

La dichiarazione della polizia di mercoledì afferma che la polizia ha effettuato raid simultanei martedì in tutta la città per arrestare i sospetti.

94 proprietà e 50 veicoli per un valore totale di oltre S $ 815 milioni sono stati emessi con ordini restrittivi.

Altri sequestri hanno riguardato conti bancari, contanti, borse di lusso, gioielli, orologi, dispositivi elettronici e alcuni documenti contenenti informazioni su beni virtuali.

La polizia di Singapore ha detto che gli stranieri avevano un’età compresa tra i 31 e i 44 anni ed erano di nazionalità cinese, turca, cipriota, cambogiana e Ni-Vanuatu.

In una dichiarazione separata, la banca centrale di Singapore ha affermato di essere “in contatto con istituzioni finanziarie (IF) in cui sono stati identificati fondi potenzialmente contaminati. I processi di supervisione con queste istituzioni finanziarie sono ancora in corso”, senza nominare le istituzioni finanziarie.

($ 1 = 1,3572 dollari di Singapore)

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