Febbraio 2, 2023

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Sam Bankman Fried risponde alle accuse di frode: “Non ho rubato i soldi”

Sam Bankman frittoil dirigente della criptovaluta, giovedì ha dato la sua prima risposta dettagliata a Accuse penali contro di lui Il mese scorso, ha affermato che milioni di clienti sul suo scambio in crash, FTX, potrebbero ancora riavere i loro soldi.

In un comunicato pubblicato su sottopila, “È probabile che una ripresa molto significativa debba ancora arrivare”, ha affermato Bankman-Fried.

Ha scritto: “Non ho rubato soldi e di certo non ho nascosto miliardi”. “Quasi tutte le mie risorse erano e sono tuttora utilizzabili per supportare i clienti FTX.”

La sua dichiarazione è arrivata il giorno dopo che gli avvocati che sovrintendevano al fallimento di FTX hanno annunciato in tribunale di aver recuperato almeno 5 miliardi di dollari di fondi. Il signor Bankman-Fried ha citato questo annuncio nel tentativo di rafforzare la sua tesi secondo cui i clienti FTX possono ancora renderli “praticamente completi”. Non era chiaro se avesse controllato la sua dichiarazione con il suo team legale prima che fosse pubblicata.

FTX ha presentato istanza di fallimento a novembre dopo che una corsa ai depositi dei clienti ha rivelato un buco di $ 8 miliardi nei suoi conti. Il signor Bankman Fried, 30 anni, era all’epoca È stato arrestato il mese scorso nella sua casa alle Bahamas, dove aveva sede FTX, e rapidamente consegnato negli Stati Uniti. I pubblici ministeri federali di Manhattan lo hanno accusato di frode, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale.

Le autorità affermano che il signor Bankman-Fried ha rubato miliardi di dollari in depositi dei clienti da FTX e ha utilizzato i fondi per acquistare immobili di lusso, investire in altre società, dare contributi politici e finanziare il trading di criptovalute presso Alameda Research, l’hedge fund che possiede.

È stato il fondatore di FTX È stato emesso il mese scorso con un’obbligazione da 250 milioni di dollari Sotto rigide condizioni che gli imponevano di rimanere confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California. In una breve udienza in tribunale a New York la scorsa settimana, Si è dichiarato non colpevole con accuse penali.

Un portavoce di Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che sta perseguendo Bankman-Fried, ha rifiutato di commentare.

Un portavoce del signor Bankman Fried e del suo team legale ha rifiutato di commentare.

La dichiarazione di Bankman-Fried di giovedì ripete la narrazione che ha presentato in precedenza, che è stata respinta con veemenza dai pubblici ministeri, dalle autorità di regolamentazione e dagli esperti del settore statunitensi. La pubblicazione presentava una cronologia dettagliata delle condizioni finanziarie di Alameda, che era strettamente associata a FTX, sostenendo che la società aveva perso denaro a causa di un crollo del mercato per il quale non era preparata.

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La dichiarazione di Bankman-Fred ha anche attribuito il fallimento di FTX in parte a un attacco del suo più grande concorrente, Binance.

Ha scritto: “Non hai rubato soldi”.

Ma anche nel delineare le finanze di Alameda, il signor Bankman-Fried ha anche sottolineato di non aver gestito la società “negli ultimi anni” e di non avere accesso a tutte le sue informazioni finanziarie. Le autorità di regolamentazione e i pubblici ministeri hanno sostenuto che in realtà era strettamente coinvolto nella gestione di Alameda e ha orchestrato un sistema che consente alla società di prendere in prestito una quantità illimitata di denaro dal pool di depositi dei clienti di FTX.

La sua dichiarazione non ha affrontato le dichiarazioni di colpevolezza di due ex alti dirigenti, Caroline Ellison e Gary Wang, ed entrambi collaborano con i querelanti. La signora Ellison, che usciva con il signor Bankman Fried, era il presidente di Alameda quando la società è fallita, e il signor Wang ha fondato FTX con il signor Bankman Fried.

Mercoledì, un avvocato fallimentare di FTX ha detto a un giudice federale che l’exchange aveva recuperato più di 5 miliardi di dollari in contanti e criptovalute, molto più di quanto la società avesse dichiarato in precedenza di avere a portata di mano. L’annuncio ha fatto sperare che FTX possa restituire parte dei fondi a milioni di creditori e clienti in tutto il mondo.

Andrew Dietrich, un avvocato di Sullivan & Cromwell, ha anche detto al giudice che ha supervisionato il fallimento di FTX nel Delaware che il team legale ha identificato più di nove milioni di account cliente sullo scambio di criptovalute.

In una e-mail dopo l’udienza di fallimento, il signor Dietderich ha affermato che dei $ 5 miliardi di beni appena recuperati, circa $ 1,7 miliardi erano in contanti.

Ha detto che i beni appena recuperati non includono quasi $ 20 milioni in contanti e $ 484 milioni in azioni della società di trading online Robinhood che i pubblici ministeri federali hanno sequestrato da una società separata che il signor Fred Bankman ha fondato ad Antigua. Ha anche affermato che il nuovo management di FTX ritiene che le azioni di Robinhood e i fondi confiscati dovrebbero essere distribuiti ai creditori di FTX.

FTX sta anche esaminando se può vendere circa 4,6 miliardi di dollari di investimenti che la società ha effettuato in altre attività, principalmente società di criptovalute.

Nella sua dichiarazione di giovedì, Bankman-Fred ha affermato di essersi precedentemente offerto di “contribuire praticamente con tutto il mio patrimonio personale a Robinhood per i clienti” se FTX avesse accettato di aiutarlo a pagare le sue spese legali. Di recente ha presentato istanza di fallimento sostenendo che queste azioni erano di sua proprietà personale e che aveva bisogno di venderne alcune per pagare i suoi avvocati.

Il signor Bankman-Fried incolpa anche Sullivan e Cromwell, che hanno svolto un lavoro legale per FTX prima che il mercato azionario crollasse, con pressioni su di lui per mandare in bancarotta la società e consentire agli avvocati di ristrutturazione, John Jay Ray IIIlo prese.

Nella sua dichiarazione, il signor Bankman-Fried ha incluso estratti di quelli che sembrano essere i rendiconti finanziari e i bilanci di FTX. Il signor Ray, in tribunale fallimentare, ha aggredito Precedente gestione di FTX Ha detto che c’è stato un “completo fallimento del controllo della società” e che non ci si dovrebbe fidare del bilancio della società.

Moira Pinza, ex procuratore federale ora in uno studio privato, ha affermato che la posizione del signor Bankman-Fred è stata un regalo per i pubblici ministeri e sicuramente un grattacapo per il suo team legale.

“La prova più forte che un pubblico ministero può avere è la dichiarazione dell’imputato, e Bankman-Fried sta facendo un regalo al governo”, ha detto la signora Penza. “Se stavo perseguendo il caso, vorrei che continuasse a parlare, e se lo difendessi, gli direi di tenere la bocca chiusa.”

Dopo il crollo dell’FTX, Bankman-Fried ha rilasciato una serie di interviste sull’implosione. Ma dal suo rilascio su cauzione il mese scorso, è stato relativamente tranquillo, ad eccezione di A.J Alcuni tweet, Finora. Ha avuto una manciata di visitatori a casa dei suoi genitori, incluso l’autore Michael Lewis che sta scrivendo un libro su di lui. Personalità di YouTube crittografata Tiffany Fungo; e un Reporter Pubblicazione in linea di Puck.

In carica, Bankman-Fried ha affermato di aver sperato di rispondere in dettaglio alle accuse contro di lui molto prima, a partire dalla testimonianza che intendeva fornire alla commissione per i servizi finanziari della Camera il 13 dicembre.

“Sfortunatamente, il Dipartimento di Giustizia si è mosso per arrestarmi la sera prima, accelerando la mia testimonianza con un ciclo di notizie molto diverso”, ha scritto, riferendosi al Dipartimento di Giustizia.