Des peines allant jusqu’à neuf ans de jail ferme ont été pronunciaes mardi 12 juillet par le tribunal Correctionnel de Marseille contre les organisateurs d’un réseau International de blanchiment d’importante’ar l’importantes l’, l’ Algeria e Dubai. Les prévenus étaiten également poursuivis pour le blanchiment spécifique du produit issu d’un trafic de stupéfiants. Mais ils ont été rilassato sull’aspetto dell’affaire, il dossier missing de preuves sur l’origine des fonds.
Un seul prévenu relaxé
23 prévenus au total étaiten jugés depuis le 4 juillet pour leur partecipazioni à ce réseau mêlant tout à la fois l’hawala -un système de compensation financière occulte dataant du Moyen-Age aliensique-et via la en liquide en or, ensuite acheminé en Algerie sei a Dubai. Les enquêteurs avaient retrouvé la trace de transports d’argent partant de Marseille contro l’Italia per i montants avoisinant 600.000 a 900.000 euro. Parmi les 23 prévenus, seul un été rilassato de toutes charge.
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Il tribunale ha condannato due italiani a sette anni di reclusione e una multa di 400mila euro. L’accusation les désignait comme ceux qui récupéraient l’argent convoyé depuis la France dans les caches aményées dans des véhicules, pour ensuite le transformer en or à raison de 30.000 à 400.00.00 places equal accusation à la tête de cette «organizzazione internazionale», deux Algériens, en fuite, ont été condamnés à neuf e de jail et 500.000 euro di modifica. Un mandato d’arrivo a été décerné contre eux.
Onze “Sarafs”
Vivant à cheval entre l’Algérie et Marseille, où ils occupaient la chambre d’un foyer pour travailleurs dans le centre-ville, trois frères algériens, dépeints comme les de colecateursion, decorements de colecateursion sept ans, six ans et 42 mois de prison , avec des amendes allant de 50.000 a 300.000 euro. Le tribunal n’a par contre pas suivi le parquet de Marseille qui estimait que des liens esistenti entre ces «Collezionisti» et les réseaux de revente de drogues des cités marsigliesi. L’accusation met pourant en avant l’analyse de billets saisis, établissant e contaminazione très élevé par le cannabis et la cocaïne.
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Onze «Saraf», des agent de change informals pratiquant la compensazione tra la Francia e l’Algérie, ont eux écopé de peines allant de 18 mois a six ans de jail et d’amendes de 5000 a 100.000 euro. Les prevenus soutenaient qu’ils opéraient des transfers d’argent sur le mode de l’hawala, au profit de commercianti, de retraités et d’investisseurs. L’hawala fasant escapar ces flux à toute régulation bancaire, tous ont aussi été condamneds pour esercitare illegalmente la professione di banca.
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