Le ultime notizie della guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

In incontri privati ​​di venerdì con i rappresentanti delle banche internazionali a New York, Adewal Adeemo, vicesegretario al Tesoro, ha delineato le conseguenze dell’aiutare i russi a bypassare le sanzioni. Ha notato la “disposizione di supporto materiale” che impone che, anche se un istituto finanziario ha sede in un paese che non ha imposto sanzioni alla Russia, la società può comunque affrontare le conseguenze della violazione delle restrizioni statunitensi o europee, incluso l’abbandono di tali restrizioni finanziarie . sistemi.

“Se fornisci supporto materiale a una persona sanzionata o a un’entità sanzionata, possiamo estendere il nostro regime sanzionatorio per te e utilizzare i nostri strumenti per perseguire anche te”, ha affermato venerdì Adeemo in un’intervista. “Voglio chiarire questo punto a queste istituzioni che hanno sede e ad altri paesi che potrebbero non aver adottato sanzioni: che gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner sono disposti ad agire se fanno cose che violano le nostre sanzioni”.

L’amministrazione Biden ha imposto restrizioni radicali alle istituzioni finanziarie russe, all’oligarchia e alla sua banca centrale. coordinato con gli alleati in Europa e in Asia per eliminare l’evasione delle sanzioni; Un avvertimento diretto alle banche estere faceva parte di questo sforzo.

All’incontro hanno partecipato istituzioni finanziarie provenienti da Cina, Brasile, Irlanda, Giappone e Canada e ospitate dall’Institute of International Bankers.

Ademo ha affermato che le banche statunitensi sono desiderose di evitare di violare le sanzioni statunitensi, ma che individui e società russe stanno cercando di creare fondi fiduciari e utilizzare proxy come alternativa. Ha anche indicato le società che potrebbero fornire supporto agli oligarchi sanzionati che cercano di spostare i loro yacht in porti diversi per evitare di essere sequestrati.

La maggior parte delle giurisdizioni rispetta le sanzioni, ma alcune, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno continuato a fornire un rifugio sicuro per le risorse russe. Il Yacht di molti oligarchi russi Attraccato a Dubai.

“Hai visto un certo numero di yacht russi uscire dai porti, paesi che hanno esteso le loro sanzioni a paesi che non l’hanno fatto”, ha affermato Adeemo. “Vogliamo chiarire alle persone che se sei un istituto finanziario e hai un’azienda che è un cliente che fornisce supporto materiale a uno di questi yacht, allora tu, quell’azienda, potresti essere soggetto alla nostra fornitura di materiale sostegno.”

Riferendosi alla sua lettera alle banche estere, ha aggiunto: “Devi assicurarti non solo di monitorare i flussi nel tuo istituto finanziario, ma anche di aiutare ricordando alle società che sostieni che , inoltre, non vogliono che forniscano supporto materiale anche agli oligarchi russi o alle società russe.

Banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo stanno lottando su come rimanere in regola con le nuove ondate di sanzioni contro la Russia.

Citigroup, la più grande banca statunitense in Russia, con circa 3.000 dipendenti, ha intrattenuto un “dialogo attivo” per vendere la sua attività di consumo e alle banche commerciali russe, Jane Fraser, il suo CEO, dillo a Bloomberg Questo mese.

Citigroup ha ridotto la sua esposizione in Russia a 7,9 miliardi di dollari a marzo, in calo rispetto ai 9,8 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, Secondo il deposito. “Armare i servizi finanziari è un affare molto, molto importante”, disse la signora Fraser Alla conferenza di questo mese. Ha detto che si aspetta che i flussi di capitale globali si frammentino man mano che i paesi sviluppano nuovi sistemi finanziari per evitare un’eccessiva dipendenza dalle società occidentali.

Le banche straniere con operazioni statunitensi possono trovarsi intrappolate tra richieste contrastanti. In alcuni casi, le sanzioni statunitensi li hanno costretti a tagliare i vecchi clienti. Coloro che hanno resistito hanno appreso quanto seriamente le autorità si siano prese per rintracciare i trasgressori e infliggere loro pesanti multe.

Nel 2019, ad esempio, la British Bank Standard Chartered ha pagato $ 1,1 miliardi Per risolvere i casi intentati dal Dipartimento di Giustizia, Tesoro e Vigilanza bancaria statale di New York e dai pubblici ministeri in merito alle transazioni effettuate a Cuba, Siria, Iran e Sudan in violazione delle sanzioni statunitensi. Due anni prima, la Deutsche Bank aveva pagato 630 milioni di dollari dopo essere stata arrestata Aiutare gli investitori russi a rubare $ 10 miliardi nei centri finanziari occidentali. Anche i giganti internazionali HSBC e BNP Paribas hanno pagato miliardi di dollari negli ultimi 10 anni per risolvere casi di violazione delle sanzioni.

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